Management

Board of Directors

Steve Krognes

Chairman since 2021

Born: 1968

Education: Steve holds an MSc in Business and Economics.

Current positions: CFO Denali Therapeuticals Inc, Director at Gritstone Bio.

Previous positions: CFO Genetech, Head of M&A for Roche.

Shareholding: 1,487,578 shares via RLS Intressenter AB (which has a total of 16,553,396 shares)

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Karin Eliasson

Board Member since 2017

Born: 1961

Education: Karin holds an BSc in Human Resources.

Current positions: Skandia, Karolinska University Hospital.

Previous positions: Autoliv Inc., TeliaSonera AB and SCA AB.

Shareholding: 193,600

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Christer Hägglund

Board Member since 2012

Born: 1953

Education: Christer holds an MSc in Business and Economics.

Current positions: Heartworkers AB, RLS Intressenter AB, Rentals United AB.

Previous positions: The founder of Proffice AB, among others.

Shareholding: 14,267,484 shares via RLS Intressenter AB (which has a total of 16,553,396 shares).

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Roland Frösing

Board Member since 2021

Education: MD, Ph.D and Board Certified in General Surgery and Urology.

Current positions: European Medical Director Mediwound, Senior Medical Adviser Abigo Medical.

Previous positions: Medical Director Pfizer Sweden, Nordic Medical Director Astellas Pharma, Global Medical Director Mölnlycke Health Care.

Shareholding: 0

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Mathias Leijon

Board Member since 2021

Education: Studies at Uppsala University and National University of Singapore.

Current positions: Board professional and investor.

Previous positions: Global Head of Corporates, Institutions & Investment Banking, Nordea. CIO/Head of Fundamental Equities Nordea Asset Management. Senior Investment Manager, Pictet. Investment Director, Stena.

Shareholding: 1,848,333

Independent in relation to the Company and major shareholders.

Management

Karin Fischer

Chief Executive Officer (CEO)

Born: 1976

Education: Master of Science in Business and Economics

Previous positions: Head of Sales at Getinge AB, Sales and Marketing Manager at XVIVO Perfusion AB and a range of different positions at Johnson & Johnson from 2000 to 2014.

Current positions: Board member of Stille AB and PExA AB.

Shareholding: 193,600

Warrants: 200,000


Eva Jagenheim

Chief Financial Officer (CFO)

Born: 1966

Education: Executive MBA

Previous positions: CFO Crispin Porter Bogusky, CFO Softhouse Consulting AB, Group Business Controller Adera, Business Consult Arthur Andersen and Revisor PWC.

Warrants: 100,000


Magnus Nolmark

Chief Operations Officer (COO)

Born: 1965

Education: Master of Science Industrial Automation

Previous positions: Independent Consultant at Essity and Fingerprint Card. Project Manager, Manager Project Management and Director Project Management Office at Mölnlycke Health Care AB.

Shareholding: 7,000

Warrants: 100,000


Susanne Olausson

Chief Technology Officer (CTO)

Born: 1971

Education: Master of Science Chemistry

Previous positions: Product Development Manager RLS Global, Independent Consultant MedTech, Head of R&D Support, Product Developer and Project Manager at Astra Tech AB.

Warrants: 100,000


Articles of Incorporation

1 § Firma

Bolagets firma är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2.050.769 kronor och högst 8.203.074 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 18.150.000 aktier och högst 72.600.000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7 § Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman.

9 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

10 § Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

11 § Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

  • Val av ordförande vid stämman;
  • Upprättande och godkännande av röstlängd;
  • Val av protokollförare;
  • Val av en justeringsman;
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  • Godkännande av dagordning;
  • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  • Beslut om:
    • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  • Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
  • Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * *

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 8 juni 2017.

Company Description / Bolagsbeskrivning