Management

Board of Directors

Peter Hentschel

Peter Hentschel (born 1949), was appointed as the Chairman August 1, 2017. Prior to that, he assumed several executive functions, among others Hygiene Products, Mölnlycke Health Care. Chairman at Reapplix AS. 25 000 shares.

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Karin Eliasson

Karin Eliasson (born 1961), was appointed as Member of the Board August 1, 2017. Executive Advisor, Member of the Board at Karolinska Universitetssjukhuset, Councilor at Skandia. Prior to that, she assumed several executive functions, among others at Autoliv Inc., SCA and Telia Sonera. 27 000 shares.


Steve Krognes

Steve Krognes (born 1968), was appointed as Member of the Board August 1, 2016. Prior to that, he assumed several executive functions, among others at CFO Genentech, Head of M&A at Roche. CFO at Denali Therapeutics Inc, Member of the Board at Corvus Pharmaceuticals Inc. 1 487 578 shares via RLS Global Intressenter AB (which includes 16 553 396 shares)

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Christer Hägglund

Christer Hägglund (born 1953), was appointed as Member of the Board August 1, 2012. Prior to that he assumed several assignments at Heartworkers AB, RLS Intressenter AB, Rentals United AB. 13 436 784 shares via RLS Global Intressenter AB (which includes 16 553 396 shares)

Independent in relation to the Company and major shareholders.

Management

Karin Fischer

Karin Fischer (born 1976), Chief Executive Officer (CEO) and Chairman of the Management Board since August 1, 2018. Prior to that, Karin was Senior Director Business Development Sales Getinge, Sales and Marketing Director Americas XVIVO Perfusion. From 2000 to 2014, she held various positions, among others at Johnson & Johnson. 25 000 shares and 287 500 warrants.


Anders Husmark

Anders Husmark (born 1960), Chief Business Development Officer (CBDO) since September 2017. Prior to that, Anders was employed by Mölnlycke Healthcare and he held various positions, among others R&D Director, Business Area Manager, Country Manager Sweden. 25 000 shares and 175 000 warrants.


Annelie Skafte Persson

Annelie Skafte Persson (born 1965), Chief Financial Officer (CFO) since September 1, 2015. Prior to that, Annelie held various positions, among others CEO and CFO at Cellectricon AB, CFO Mentice AB and CFO at Nobel Biocare AB. 29 308 shares and 183 750 warrants.


Mats Ahlenius

Mats Ahlenius (born 1962), Chief Technology Officer (CTO) since September 2016. Prior to that, Mats was employed by Mölnlycke Health Care AB in Gothenburg. During his 17 years he held various positions, among others Development Manager, Research Manager and Innovation Manager. Mats has also been working at AstraZeneca (Astra) for 10 years where he was Clinical Project Manager for Nexina.


Articles of Incorporation

1 § Firma

Bolagets firma är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2.050.769 kronor och högst 8.203.074 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 18.150.000 aktier och högst 72.600.000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7 § Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman.

9 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

10 § Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

11 § Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

  • Val av ordförande vid stämman;
  • Upprättande och godkännande av röstlängd;
  • Val av protokollförare;
  • Val av en justeringsman;
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  • Godkännande av dagordning;
  • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  • Beslut om:
    • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  • Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
  • Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * *

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 8 juni 2017.

Company Description / Bolagsbeskrivning